Lavado en Uruguay
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En Uruguay, tras una denuncia presentada meses
atrás por el Banco Central, Valetti y la fiscal Mónica Ferrero
investigan maniobras de lavado de activos por más de 4 millones de euros
que implican a Bárcenas y a varias empresas.
El juez Ruz envió a Uruguay meses atrás un pedido de colaboración judicial en el que solicitó diversa información.
Sin embargo, el magistrado uruguayo desestimó ese
pedido. "Por el carácter de reserva que ampara legalmente dicha
investigación no se puede brindar más detalles de la misma, por ahora",
señaló Valetti en la respuesta que envió a su colega, según informó ayer
el diario ABC de España.
De todos modos, Valetti indicó a Ruz que esa
disposición es "sin perjuicio" de que en el marco de la investigación en
curso en Uruguay se podrán adoptar "las medidas cautelares necesarias
para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual
decomiso".
La señal de alerta sobre las presuntas maniobras de
Bárcenas se encendieron debido a que se comprobó que en 2009 transfirió
800 mil euros desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de
Montevideo. Para realizar esa operación, Bárcenas utilizó la sociedad
anónima uruguaya Tesedul, que fue creada el 11 de diciembre de 2008 con
un capital accionario de $ 2:400.000.
Tesedul es presidida desde agosto de 2009 por el
abogado argentino Edgardo Bel, quien es señalado por el juez español Ruz
como testaferro de Bárcenas. Bel asumió la presidencia de la sociedad
anónima en marzo de 2009. Un mes después abandonó el cargo y lo retomó
en agosto de ese año.
En medios de prensa españoles se señaló al matrimonio
uruguayo constituido por Daniel Pérez Blanco y Cristina González
Silvestri como testaferros del extesorero del PP, ya que sus nombres
aparecen vinculados a la creación de Tesedul. Pérez Blanco, sin embargo,
dijo a El País en el pasado mes de julio que su actividad se limita a
la apertura y venta de sociedades, por lo que es lícita.
Durante la investigación judicial desarrollada en
España (que en su momento estuvo a cargo del exjuez Baltasar Garzón) se
descubrió que Bárcenas tenía 48,2 millones de euros sin declarar (26,2
millones en el Lombard Odier y los 22 millones restantes en el Dresdner
Bank de Alemania).
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